Objectifs
Les objectifs du module de formation sont les suivants:
- comprendre le champ d’application de l’obligation légale de détecter et de déclarer des STOR;
- appréhender les obligations en matière de mise en place de mesures, systèmes et procédures adéquats;
- apprendre à s’acquitter correctement de l’obligation de détecter et de signaler des STOR.
Contenu
La formation couvre notamment les sujets suivants:
Qui sont les personnes soumises à l’obligation de détecter et de déclarer des STOR?
- Comportements pertinents qu’il convient de détecter et de déclarer;
- Maintien de mesures, systèmes et procédures adéquats;
- En quoi consiste un soupçon raisonnable?
- Vérification a priori ou a posteriori?
- Considérations pratiques - qui, comment, quand?
- Etudes de cas et exemples concrets;
- Soupçon de STOR et de blanchiment d’argent;
- Questions et réponses.
Intervenants
Nos intervenants sont issus de nos équipes spécialisées et complémentaires, couvrant tous les aspects juridiques, réglementaires, fiscaux et de conseil dans le domaine des affaires au Luxembourg. Nous vous invitons à consulter notre programme de formation où les intervenants de chaque formation sont indiqués.
Public cible
Les professionnels exerçant des fonctions d’administration, juridiques et de compliance au sein d’établissements financiers et d’autres professionnels du secteur financier.
Durée
3,5 heures.
Langue
Anglais
For any information, please contact us by e-mail at institute@arendt.com
